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信用調査
資産や負債、風評までを調査する信用調査
信用調査

調査対象者の信用性について、確定的なデータ(資産状況および負債状況など)から風評に至るまで、様々な情報を調査致します。
個人・企業の経済関係の調査、取引企業先調査。経営者の個人資産調査、個人情報(学歴・職歴・人柄・交友関係)調査。個人資産(不動産・動産・他)調査、交友関係調査など。
詐欺対策などにも活用できます。
信用調査 判明事項
調査対象者と利害関係がある、もしくはこれから生じるとういう事であれば、以下のような事項も把握する事が可能です。
  • 個人名義の不動産・他特記事項
  • 個人名義の財産
  • 各種履歴、金融関係(銀行・ノンバンク・消費者金融など)
  • 差押え物件の確認、隠匿資産・隠匿財産の確認調査
  • 新卒及び中途採用時における当人の簡易身辺調査
  • 素行不良の有無
  • 会社や近隣での風評
  • 学歴詐称・経歴詐称、釣書の詐欺
  • 各種経歴、家族の風評、生活態度、経済状態、人物評
信用調査 調査事例
調査の動機
マンション契約トラブル
居住用という事でマンションの賃貸契約を結んだが、無許可で違法風俗店として使用しているとの情報がマンションオーナーであるご依頼者様のもとに届く。
暴力団風の男性が複数出入りしているとの情報もあり、証拠が無い状況では下手に問い詰めるのも危険な為、事実関係の把握と証拠を入手し対応したい。

調査結果

潜入にて同店を確認すると、情報通り違法風俗店として使用されていた。
特殊機材を駆使して違法風俗店営業の証拠を押えると共に、利用客からの証言など複数の証拠を収集した。
立ち退き交渉を行うも、当初違法風俗店としての営業を否定した相手方も、証拠を提示し法廷に持ち込む旨を伝えた結果、態度が軟化し立ち退きに応じた。
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